关于《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及其摘要。

　　公司于 2023年 12月 5日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》），BOYU官方 博鱼根据《问询函》的要求，公司对重组报告书（草案）及其摘要进行了补充和修订，并于 2023年 12月 19日披露了相关公告。

　　鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023年 9月 30日为基准日，对标的资产进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求，公司对重组报告书（草案）及其摘要进行了修订。

　　（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要修订内容

　　“重大事项提示”之“四、 本次重组对 上市公司影响”之“（三）本次重组对上 市公司主要财务指标的影响”

　　“重大事项提示”之“四、 本次重组对 上市公司影响”之“五、 本次交易决策 过程和批准情况”之“（一）本次交易已 履行的决策及审批程序”

　　“重大风险提示”之“一、与本次交易 相关的风险”之“（一）本次交易尚需履 行的决策和审批风险”

　　“第一节 本次交易基本情况”之“五、 本次重组对上市公司的影响”之“（三） 本次重组对上市公司主要财务指标的影 响”

　　“第一节 本次交易基本情况”之“六、 本次交易决策过程和批准情况”之“（一） 本次交易已履行的决策及审批程序”

　　“第二节 上市公司基本情况”之“二、 公司设立、上市及历次股本变动情况” 之“（三）上市后历次股权变动情况”之 “2、权益分派”

　　“第二节 上市公司基本情况”之“七、 最近三年及一期主要财务数据及财务指 标”

　　“第四节 标的公司基本情况”之“四、 主要资产的权属状况、对外担保情况及 主要负债、或有负债情况”

　　根据加期审计数据修订了标的公司 2023 年 1-9月的主要资产、主要负债、借款 合同、抵押、质押情况

　　年 1-9月的主营业务收入、主要产品收 入、销量、单价情况、主要产品的产量 和销量情况、前五大客户销售情况

　　“第四节 标的公司基本情况”之“六、 主营业务发展情况”之“（六）主要采购 情况”

　　根据加期审计数据更新了标的公司 2023 年 1-9月的主要原材料采购情况、主要 能源采购情况、BOYU官方 博鱼前五大供应商情况

　　“第四节 标的公司基本情况”之“七、 最近两年一期的主要财务数据及财务指 标”

　　根据加期审计、审阅数据更新了标的公 司、上市公司 2023年 1-9月的财务数据 及分析

　　根据加期审计数据更新了标的公司 2023 年 1-9月的关联交易情况，根据加期审 阅数据更新了上市公司本次交易前后的 最近一期关联交易情况

　　“第十一节 风险因素”之“一、与本次 交易相关的风险”之“（二）本次交易尚 需履行的决策和审批风险”

　　“第十二节 其他重大事项”之“二、上 市公司负债结构是否合理，是否存在因 本次交易大量增加负债（包括或有负债） 的情况”

　　“第十二节 其他重大事项”之“八、本 次重组对中小投资者权益保护的安排”

　　根据加期审计、审阅数据更新了上市公 司本次交易前后最近一期的财务数据情

　　之“（六）本次交易摊薄即期回报的情况” 之“1、本次交易摊薄上市公司每股收益 的情况”

　　上述 1-6项亦涉及重组报告书（草案）摘要的修改。除上述更新和修订外，重组报告书（草案）及其摘要其他内容保持不变，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。